DBS銀行香港マネーロンダリング防止条例違反 1,000万ドルの罰金へ
金融当局の調査結果は、DBS 香港が 2012 年 4 月から 19 年 4 月の間、顧客との取引関係の継続的な監視と高リスク状況における厳格な管理に欠陥があったことを指摘。これには、法人オンライン バンキング サービスのユーザー身元確認を怠ったり、特定の顧客に関する記録を保管しなかったり、マネーロンダリング防止条例に基づく関連責任を果たなかったことが含まれる。
捜査結果の深刻さを考慮すると、当局は業界に対して明確な抑止力のあるメッセージを送る必要があるが、DBS香港は初犯であり協力的な姿勢を示したため、1000万ドルの罰金を課した。
香港金融管理局の陳景宏行政長官補は、銀行はマネーロンダリングやテロ資金供与を防止するための効果的な見直し措置と、それを継続させる対策をとる必要があると述べた。
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